Российские правоохранительные органы фиксируют рост финансовых преступлений: за январь-июнь 2025 года возбуждено 862 дела об отмывании денег и почти 17 тыс. коррупционных дел. Половина случаев легализации средств касалась особо крупных сумм свыше 6 млн рублей.
«Популярны инвестиции в недвижимость, драгметаллы и ценные бумаги через подставных лиц, а также новые схемы с микрофинансовыми организациями и криптовалютами», – рассказал «Известиям» Владимир Чернов из Freedom Finance Global.
Среди резонансных дел – приговор экс-замминистра обороны Тимуру Иванову на 13 лет за отмывание 4 млрд рублей и уголовное преследование блогеров за уклонение от налогов. В коррупционных схемах чаще всего участвуют чиновники, ответственные за госзакупки, строительство и здравоохранение.
Ранее Госдума приняла закон, вводящий уголовную ответственность для дропперов.
SIA.RU: Главное
